证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-003
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容实在、准确、完好，莫得极度
记录、误导性述说或要紧遗漏。
异常提醒：
（以下简称“《召募讲明书》”）关系限定：“在本次刊行的可调遣公司债券（以
下简称“可转债”）存续时刻，当公司股票在职意蚁集三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决议并提交公司推进大会表决”。
低于当期转股价钱的 85%，预测可能触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件。若
触发转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券来去所上市公司自律监管斥地第 15
号——可调遣公司债券》及《召募讲明书》的关系限定实时践诺审议面貌和信息披
露义务。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕251 号”文得意注册，浙矿重
工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日向不特定对象刊行了 3,200,000
张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 320,000,000 元，扣除各项刊行费
用后，内容召募资金净额为东谈主民币 311,484,179.23 元。
经深圳证券来去所得意，公司本次刊行的可转债已于 2023 年 3 月 28 日在深圳
证券来去所挂牌来去，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（二）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行落幕之日起满六个月后的第一个来去
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日。
（三）可调遣公司债券转股价钱颐养情况
现款红利 30,000,000 元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。左证《召募讲明书》
的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股颐养为 48.49 元/股，颐养后的转股价
格自 2023 年 6 月 28 日起奏效。
派股权登记日总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3 元（含税），不
送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分拨利润结转以后年度分拨。若在决议
实施前由于可转债转股、股份回购、实施职工握股野心、再融资新增股份上市等原
因而引起总股本变化的，则以将来实施分拨决议时股权登记日的可分拨股份总和为
基数，利润分拨按照每股分拨比例不变的原则相应颐营养拨总额。左证《召募讲明
书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股颐养为 48.19 元/股，颐养后的转
股价钱自 2024 年 6 月 6 日起奏效。
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条目
左证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可调遣公司债券转股价钱向下修正
条目如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意蚁集三十个来去日中至少有十五个
来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决议并提交公司推进大会表决，该决议须经出席会议的推进所握表决权的三分
之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的推进应
当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来去日公司股票
来去均价和前一个来去日的公司股票来去均价之间的较高者，且不低于最近一期经
审计的每股净钞票和股票面值。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情
形，则在颐养日前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，颐养日及之后的
来去日按颐养后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）修正面貌
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊
登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）。从股
权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），运转还原转股恳求并实施修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该
类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条目的具体讲明
不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“浙矿转
债”的转股价钱向下修正的权力，且自本次董事会审议通过次一来去日起六个月内
（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发“浙矿转债”转股价钱向
下修正条件，亦不建议向下修正决议。在此时刻之后（2025 年 1 月 21 日后首个交
易日起再行野心），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否愚弄“浙矿转债”的转股价钱向下修正权力。
低于当期转股价钱 48.19 元/股的 85%，即低于 40.96 元/股，若后续公司股票收盘价
格不息低于当期转股价钱的 85%，将触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条目。
左证《深圳证券来去所上市公司自律监管斥地第 15 号——可调遣公司债券》
及《召募讲明书》等关系限定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前泄漏
修正巧合不修正可转债转股价钱的提醒性公告，同期按照《召募讲明书》的商定及
时践诺后续审议面貌和信息泄漏义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董
事会践诺审议面貌及信息泄漏义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 7
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文。敬请稠密投资
者正式投资风险。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
